Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Всего членов совета директоров - 7 ; участвовали в заседании 7 членов.- кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.1.1.Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений – все присутствующие голосовали единогласно «за» .
2.2. Формулировка решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Избрать председателем Совета директоров АО «НПП «Радий» Безганса Владимира Эдуардовича
По вопросу 2:
Избрать секретарем совета директоров АО «НПП «Радий» Лярскую Тамару Александровну .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 июля 2023 г.
2.3.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2023года. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Конов
3.2. Дата: 06.07.2023